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terça-feira, junho 28, 2022

CEO Brasileiro de empresa de investimentos em Miami é acusado no tribunal de Manhattan por fraude

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Geoffrey S. Berman, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, e William F. Sweeney Jr., diretor-assistente encarregado do escritório de campo de Nova York do Federal Bureau of Investigation (“FBI”), anunciou hoje a apresentação de uma queixa criminal acusando FABIO BRETAS DE FREITAS de fraude de commodities, fraude eletrônica, fraude bancária e roubo de identidade em conexão com a operação da BRETAS de duas empresas de investimento relacionadas, Phynance Capital Management LLC (“Phy Capital”) e Absolute Experience LLC (“Absoluta”). BRETAS é acusado de ter deturpado aos investidores a atividade de negociação e uso de fundos investidos na Phy Capital e Absolute e, após adquirir fundos de investidores, apropriaram-se indevidamente de grande parte desses fundos para seu benefício pessoal. Adicionalmente, após o início de uma auditoria das empresas do BRETA pela Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) e pela National Futures Association (“NFA”), o BRETA supostamente tentou enganar esses reguladores se passando por uma vítima-investidor usando uma conta de e-mail fraudulenta aparecendo pertencer a essa vítima, mas na verdade controlada pelo BRETAS. BRETAS foi preso esta manhã em Miami e será apresentado a um Juiz Magistrado dos EUA no Distrito Sul da Flórida ainda hoje.

O procurador dos Estados Unidos de Manhattan, Geoffrey S. Berman, disse: “Como alegado, Fabio Bretas de Freitas usou empresas de investimento falsas para roubar tanto o dinheiro quanto as identidades de seus possíveis investidores. Graças à dedicação do FBI, e com o apoio e assistência da CFTC e da NFA, o suposto esquema de Bretas desmoronou em torno dele e ele agora será responsabilizado.”  

O diretor-assistente do FBI William F. Sweeney Jr. disse: “O réu obteve mais de US$ 5,5 milhões de pessoas que investiram seu dinheiro de boa fé. Mas, como alegado, em vez de investir esses fundos como havia prometido, o réu os usou para cobrir suas próprias despesas pessoais, chegando ao ponto de se passar por uma de suas próprias vítimas para enganar os investigadores. A prisão de Bretas deve servir como um forte lembrete de que aqueles que procuram manipular nossos sistemas financeiros para seu ganho pessoal serão identificados e interrompidos”.

De acordo com a queixa apresentada hoje no tribunal federal de Manhattan.

A BRETAS iniciou a Phy Capital and Absolute em 2016 e, por fim, obteve mais de US$ 5,5 milhões de vários investidores (as “Vítimas”). Enquanto FÁBIO BRETAS conduzia um nível mínimo de negociação, seu uso predominante de suas empresas era o roubo de dinheiro de investidores, usando-o para cobrir suas despesas pessoais e transferindo fundos de investidores para o exterior. Quando seus reguladores, a CFTC e a NFA, iniciaram uma auditoria do BRETAS em 2017, BRETAS mentiu sobre sua afiliação à Absolute, alegou falsamente que os fundos de suas vítimas refletiam meros empréstimos para sua empresa, mentiu sobre o uso desses fundos e a solicitação de investimentos e, por fim, criou uma conta de e-mail fraudulenta com o objetivo de se passar por uma vítima nas comunicações com a NFA. 

BRETAS, 53, de Miami, Flórida, foi preso esta manhã em Miami. FÁBIO BRETAS é acusado de fraude eletrônica, com pena máxima de 20 anos de prisão; fraude bancária, com pena máxima de 30 anos de prisão; fraude de commodities, com pena máxima de 25 anos de prisão; e roubo de identidade agravado, que acarreta uma pena obrigatória de dois anos de prisão. As sentenças máximas possíveis neste caso são prescritas pelo Congresso e são fornecidas aqui apenas para fins informativos, pois qualquer sentença do réu será determinada pelo juiz.

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